Jan 23 2017

三花控股集團召開2016年度股東大會

2017年1月23日下午,三花控股集團在新昌梅渚三花工業園會議中心召開2016年度股東大會。全體股東出席會議,董事局成員、監事會成員、董事局秘書處成員、浙江華騰投資有限公司股東代表列席會議。受董事局主席張道才委托,副總裁任金土主持會議。會議的主要議程有:2016年度董事局工作報告;董事、副總裁陳金玉作2016年度控股集團財務決算報告(草案)、2017年度控股集團財務預算報告(草案)、2016年度利潤分配方案報告(草案);控股集團監事會召集人蔡榮生作2016年度監事會工作報告;最后會議表決上述相關報告。

受張道才主席委托,董事局副主席張亞波作股東大會報告。他在報告中指出,2016年,在世界經濟復蘇與動蕩多變的背景下,三花控股集團董事局在全體股東的支持下,支持以張亞波總裁為首的新經營團隊專注聚焦,快速反應,帶領三花全體干部員工全力奮斗,取得了行業內比較良好的經營業績,繼續走在全球行業發展前列;對戰略性重點項目的拓展取得重大突破,牢牢把握未來發展的戰略先機。同時三花成功參加2016全球B20杭州峰會,并獲邀參加2017德國柏林B20峰會,積極參與世界經濟治理規則的討論,顯著增強了三花在國際經濟舞臺的話語權和影響力。縱觀2016年,三花控股集團經營業績取得持續增長,資產質量取得較大改善,表現出良好的持續經營和盈利能力。控股集團董事局對新經營團隊的工作業績表示肯定,同時也對全體股東一年來對集團董事局和經營團隊的支持表示衷心的感謝!

報告總結回顧了2016年度控股集團董事局的主要工作與成績。張亞波副主席說,一是支持經營團隊專注經營,指導企業戰略發展,取得優良經營業績;二是適應企業長遠發展需求,實施增資擴股,體現創業者歷史價值,激勵經營團隊面向未來努力奮斗;三是重點指導和支持新能源汽車熱管理系統產業的戰略拓展;持續指導和支持制冷空調產業的優化升級;四是指導金融與資本投資業務發展確立新框架,建立新平臺,取得新突破;五是重點指導和加強三花高層次人才引進和團隊建設,加強營造三花科技創新文化氛圍。

董事局報告在充分分析新一年度經營形勢和自身優勢與競爭力的基礎上,提出了2017年度控股集團的經營指導思想:以快應變,保持對市場快速變化的高度敏銳感、警覺心和洞察力。對客戶需求和競爭要素的短期快速變化,能夠作出快速響應、快速決策和快速行動,防范化解市場波動的不確定性風險,搶抓把握稍縱即逝的市場商機。以不變應萬變,就是無論市場如何波動,我們要始終保持戰略定力和毅力,堅持專注經營、綠色發展不動搖,堅持技術領先、創新驅動不動搖,堅持加快全球化經營、加強國際合作并購不動搖。以此推動三花優化升級,在全球競爭中贏得未來。

報告強調2017年度董事局的重點工作:一是總攬全局,戰略指導,支持經營團隊專注聚焦,快速反應,做好2017年經營工作,確保完成全年經營指標和重點工作任務;二是繼續做好增資擴股后續工作,進一步奠定百年三花基業常青的基礎;三是繼續重點指導和支持新能源汽車熱管理系統產業發展,指導和支持制冷空調主業優化升級;四是加強金融與投資業務穩健發展,創造財務回報,拓展合作資源,支持實業升級;五是繼續加強全球化戰略布局的思考和推動,加強高層次人才的引進,推動內部人才團隊建設,促進三花更穩健、持續發展。

大會第二項議程,由陳金玉副總裁作相關財務工作報告。報告指出:在2016年來之不易的經營業績基礎上,控股集團董事局經過討論研究,在處理好當前利益與長遠利益、公司發展和股東回報的關系基礎上,提出了2016年度股東利潤分配方案。

大會第三項議程,由監事會召集人蔡榮生作監事會工作報告。報告回顧總結了集團監事會2016年度所做的主要工作,對集團董事會和經營團隊2016年度的工作給予整體評價,對2017年監事會的工作作了安排部署。

會議最后以投票的形式通過了董事局工作報告、監事會工作報告、2015年度集團財務決算報告、2016年度集團財務預算報告、2015年度股東利潤分配方案。

本報記者